Никола Николов – Паскал ще бъде разпитан в Антикорупционната комисия
Предстой соченият за контрабандист номер 1 – Никола Николов – Паскал да бъде разпитан в Антикорупционната комисия, която води разследването….
Етикет: пране на пари
Виж още
ГДБОП разби престъпна схема за пране на пари чрез луксозни автомобили
Специализирана операция на ГДБОП, проведена под ръководството на Софийската градска прокуратура, разби организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с данъчни…
Главата на мащабната схема за контрабанда и пране на пари е в Министерството на финансите
Операцията на ДАНС е била пазена в тайна дори от МВР заради главния секретар Живко Коцев, пипало на ДСБ и…
ЕС: Новият орган за борба с прането на пари ще бъде базиран във Франкфурт
Новият орган на Европейския съюз за борба с изпирането на пари (AMLA) ще бъде базиран във Франкфурт, Германия, съобщи белгийското…
- 1
- 2