Новият орган на Европейския съюз за борба с изпирането на пари (AMLA) ще бъде базиран във Франкфурт, Германия, съобщи белгийското председателство на ЕС в четвъртък, с ход, който блокът се надява да напредне в борбата си с незаконните финанси.
Тъй като преди това нямаше правомощия в целия ЕС за контрол на мръсните пари. Брюксел разчиташе на националните регулатори, за да наложат правилата си, но държавите-членки не винаги сътрудничеха напълно.
Белгийското председателство заяви в изявление на X, че AMLA ще играе ключова роля в борбата с незаконните финансови дейности. Също и прането на пари и финансирането на тероризма в ЕС. Той ще има повече от 400 служители и ще започне работа в средата на 2025 г.
„AMLA ще промени играта в бoрбата с мръсните пари в ЕС“, казаха съдокладчиците Емил Радев и Ева Мария Попчева в изявление на Европейския парламент.
„Той ще контролира най-рисковите финансови субекти. Ще наблюдава нефинансовия сектор и ще играе решаваща роля в спирането на избягващите лица да заобикалят целеви финансови санкции.“
Европейският комисар по финансовите услуги Мейрид Макгинес каза на пресконференция, че съгласно реформата нови категории компании ще бъдат обхванати от правилата, като например футболните клубове.
„Ние смекчаваме рисковете, свързани с големи суми пари в рамките на лимита за целия ЕС от 10 000 евро за плащания в брой. В същото време се занимаваме с рисковете, породени от крипто и анонимността, която позволява“, каза тя.
Изборът на Франкфурт отбеляза първия път, когато Европейският парламент и Съветът са съгласували на равни начала нов град домакин на агенция на ЕС.
Осем други страни са кандидатствали за домакинство на AMLA, включително Белгия (Брюксел), Ирландия (Дъблин), Испания (Мадрид), Франция (Париж), Италия (Рим), Латвия (Рига), Литва (Вилнюс) и Австрия (Виена).
Франкфурт печели далеч най-много гласове, а Мадрид и Париж са втори и трети.
AMLA ще „преведе борбата срещу прането на пари на следващото ниво“, публикува германският финансов министър Кристиан Линднер на X. Германският канцлер Олаф Шолц публикува, че „Франкфурт ще бъде допълнително укрепен като финансов център в Европа“.
Регламентът AMLA е част от по-широк пакет от закони за реформиране на рамката на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Сега, след като целият пакет е временно договорен между Парламента и Съвета. Той трябва да бъде официално приет и от двамата, преди да може да влезе в закон. Очаква се парламентът да гласува окончателното му одобрение на 22-25 април.
Източник: reuters.com Превод и редакция: ОТ УПОР
Още новини четете в категория Новини
