Специализирана операция на ГДБОП, проведена под ръководството на Софийската градска прокуратура, разби организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари чрез търговия с луксозни автомобили.
По предварителни данни нанесената щета на държавния бюджет надхвърля 10 милиона лева. Незаконната схема е реализирана чрез мрежа от търговски дружества, като паричните потоци са контролирани чрез банкови преводи.
Операцията е осъществена на 19 и 20 февруари 2025 г. в София, Пловдив и Пазарджик със съдействието на Националната агенция по приходите (НАП).
В хода на разследването са проверени 9 автокъщи, а от различни адреси са иззети над 30 автомобила, 8 от които са били съхранявани в частен имот.
Полицията е извършила обиски на 17 адреса, при които са намерени наркотици, оръжие, големи парични суми, компютърна техника, мобилни телефони и документи, свързани с престъпната дейност.
Задържани са четирима души. Трима от тях са с мярка „задържане под стража“ до 72 часа, а един е освободен под парична гаранция от 1000 лева. Всички са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група с користна цел и за извършване на данъчни престъпления и пране на пари в особено големи размери.
Един от арестуваните е обвинен допълнително за незаконни финансови операции на стойност 78 000 лева и за притежание на наркотици. Друг е привлечен към наказателна отговорност за незаконно притежание на оръжие и боеприпаси, съхранявани без необходимите мерки за сигурност.
Разследването по случая продължава.
По първоначална информация една от автокъщите, които ГДБОП ударила, е на Кристиан Кирилов, по-известен като Митака от участието си в сериала „София ден и нощ“.
Митака от „София ден и нощ“ от известно време рекламира във фейсбук страницата си луксозните автомобили.
Източник: БЛИЦ
Още новини четете в категория Новини
