Европейската прокуратура разследва мащабна мрежа за укриване на ДДС с участието на над 400 компании и връзки с мафиотски структури, включително „Камора“ и „Коза Ностра“. България също е сред засегнатите държави.
Полицията в цяла Европа задържа 43 души и конфискува 520 милиона евро при разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщава „Ройтерс“.
Европейската прокуратура и италианската полиция посочиха, че разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.
По информация на европейските прокурори арестуваните са изправени и пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия „Камора“ и сицилианската „Коза Ностра“, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС. Редица разследвания в Италия през последните години показаха как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия и сдържан свят на престъпността с бели якички.
„От известно време алармираме за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, заяви главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
„Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, изтъкна тя и добави, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, трафикират хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, които „само“ извършват корупция и пране на пари, от друга страна“.
От арестуваните 34 са в затвора, девет – под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България.
Италианската полиция съобщи, че е открила фалшиви фактури от замесените компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 г. до 2023 г.
В допълнение към парите финансовата полиция посочи, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Повече от 160 претърсвания са били извършени в цяла Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания е имало в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства, съобщиха от Европрокуратурата.
Източник: news.bg
Още новини четете в категория Новини
