Американска банка се съгласи да плати 7,5 милиона долара за нарушаване на санкциите, свързани с Русия и Украйна
Базираната в САЩ State Street Bank ще плати 7,5 милиона долара за очевидните нарушения на свързаните с Русия и Украйна санкции през 2016-2020 г., се казва в изявление на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.
Според документа финансовата институция и нейното дъщерно дружество Charles River Systems са се съгласили „да платят 7 452 501 долара, за да уредят потенциалната си гражданска отговорност за очевидни нарушения на Регламентите за санкции на OFAC, свързани с Украйна/Русия“. В изявлението се посочва, че става въпрос за най-малко 38 случая на „редактирани или преиздадени“ фактури за клиенти на банката, за които се твърди, че са обхванати от санкции.
„38-те очевидни нарушения са извършени между 2016 г. и 2020 г. и включват фактури на обща стойност приблизително 1 270 456 долара“, каза OFAC. Сумата за уреждане „отразява решението на OFAC, че явните нарушения са били нечуващи и не са били доброволно саморазкрити“, според документа. State Street сътрудничи на разследването на OFAC и приложи коригиращи мерки, се казва в изявлението.
Източник: ТАСС
Превод и редакция: otupor.com
Още новини четете в категория Новини
