След като САЩ премахнаха Александър Манолев от американски санкционен списък, отново се появи въпросът дали подобен ход е възможен и за Делян Пеевски. Разликата е съществена: Манолев не е бил в списъка на OFAC по закона „Магнитски“, докато Пеевски остава санкциониран именно по този механизъм.
Въпросът дали Делян Пеевски може да бъде изваден от американските санкции по закона „Магнитски“ отново влезе в публичния дневен ред. Поводът е решението на Държавния департамент на САЩ да премахне българския бизнесмен и бивш заместник-министър на икономиката Александър Манолев от списъка със санкции, наложени по време на администрацията на Джо Байдън.
Случаят с Александър Манолев не е идентичен с този на Делян Пеевски. Манолев е публично обозначен от Държавния департамент по раздел 7031(c), което води основно до визови ограничения. Пеевски обаче е санкциониран и от OFAC по Глобалния закон „Магнитски“ чрез Executive Order 13818, което включва финансови ограничения и блокиране на имущество под американска юрисдикция. Освен това Пеевски е бил публично обозначен и по 7031(c), но тежестта на неговия казус идва именно от санкциите по „Магнитски“. Именно тази разлика е ключова. В българското публично пространство името на Манолев често беше свързвано със санкциите „Магнитски“, но юридическият режим не е същият като този, по който е санкциониран Делян Пеевски.
САЩ свалиха санкциите срещу български бизнесмен
Защо темата отново е актуална
Премахването на Манолев от санкционния списък идва на фона на по-широк процес в администрацията на президента Доналд Тръмп за преразглеждане на санкции, наложени по време на управлението на Джо Байдън. Според източници, запознати с процеса, във Вашингтон се анализира дали част от тези мерки са били мотивирани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията, или върху тях са оказвали влияние и политически и идеологически фактори.
Подобен въпрос беше повдигнат и след решението на САЩ през април миналата година да отменят санкциите по „Магнитски“ срещу Антал Роган — шеф на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан.
Тези два случая неизбежно поставиха въпроса дали подобен сценарий е възможен и за Делян Пеевски.
Краткият отговор е: формално да, но към момента няма публична информация, че САЩ подготвят такова решение.
Ако не искате да пропускате такива анализи
Станете абонат на ОТ УПОР и получавайте достъп до задълбочени анализи, прогнози и разследвания.
Какво представлява законът „Магнитски“
Глобалният закон „Магнитски“ е приет през 2016 г. Той позволява на правителството на САЩ да налага санкции срещу чуждестранни граждани, уличени в тежки нарушения на човешките права или участие в корупция.
Законът носи името на Сергей Магнитски – руски данъчен консултант, починал в затвор в Русия, след като разкрива схема за присвояване на бизнес с участието на държавни служители.
Санкциите включват забрана за влизане в САЩ и блокиране на собствеността на санкционираните лица, ако тя се намира под американска юрисдикция. Под риск попадат и хора или институции, които работят със санкционираните — включително банки и компании. При налагането на санкции американските власти могат да използват информация от Конгреса, други държави, неправителствени организации и различни институционални източници.
Как могат да бъдат свалени санкции по „Магнитски“
Законът предвижда няколко хипотези, при които вече наложени санкции могат да бъдат отменени.
Първата е, ако се появи достоверна информация, че санкционираният не е извършил дейността, за която е санкциониран.
Втората е, ако лицето бъде наказателно преследвано за същата дейност.
Третата възможност е санкционираният да докаже промяна в поведението си, да е понесъл последствия за дейността, за която са наложени санкциите, и да се ангажира да не участва повече в подобна дейност.
Четвъртата хипотеза е прекратяването на санкциите да бъде определено като жизненоважно за интересите на националната сигурност на САЩ.
Съществува и формална процедура, чрез която санкционирани лица могат да подават искания за изваждане от санкционните списъци. На 17 април Делян Пеевски заяви, че „отдавна“ е подал документи за изваждането си от списъка. До момента обаче няма информация това да е довело до промяна в позицията на американските власти.
За какво САЩ санкционираха Пеевски
Делян Пеевски беше сред първите българи, санкционирани от САЩ по закона „Магнитски“. На 2 юни 2021 г. освен него беше санкциониран и Илко Желязков, тогавашен заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, посочен като близък до Пеевски.
В мотивите на Министерството на финансите на САЩ за санкционирането на Пеевски се казва, че той „регулярно е участвал в корупция, като си е служил с търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществен контрол и за да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество“.
Американските власти посочват още, че Пеевски е подкупвал чрез Илко Желязков държавни служители в замяна на информация и лоялност. След санкциите българската прокуратура започна проверки срещу Пеевски и Желязков. През юли 2022 г. обаче стана ясно, че проверката е прекратена, а прокуратурата не е открила данни за престъпления.
През август същата година Пеевски оспори санкционирането си пред съда. Делото не е приключило.
Пеевски е санкциониран и от Обединеното кралство със сходни аргументи като тези на САЩ.
Защо случаят с Унгария не е директен ориентир
Премахването на санкциите срещу Антал Роган създаде политически прецедент, но унгарският случай не съвпада с българския.
Първо, санкциите срещу шефа на кабинета на Виктор Орбан са наложени на 7 януари — дни преди края на мандата на Джо Байдън. Санкциите срещу Пеевски са от юни 2021 г., тоест значително по-рано.
Второ, Виктор Орбан е сред европейските политици, смятани за близки съюзници на Доналд Тръмп. Това поставя унгарския случай в различен политически контекст.
Трето, премахването на санкции по „Магнитски“ не е еднолично административно действие без институционална тежест. Законът се разглежда като силен междуинституционален инструмент, при който за реално премахване на санкции трябва да има целенасочено желание на най-високо ниво в американската администрация или формална оценка на съществена промяна в обстоятелствата.
Такава оценка изисква участието и съгласието на няколко институции, включително Министерството на финансите, Държавния департамент и Конгреса. За целта са необходими сериозни аргументи и доказателства.
Има ли реален шанс Пеевски да бъде изваден от списъка
На теория – да. Законът предвижда механизъм за премахване на санкции.
На практика – към момента няма публична информация, че САЩ са взели или подготвят такова решение за Делян Пеевски.
Нещо повече, по непотвърдена информация на ОТ УПОР интерес към теми около Пеевски не само не липсва, а продължава да съществува. Сред тях са и твърденията около т.нар. „Фалкони“, както и други въпроси, свързвани с фигурата, която от години стои в центъра на българския разговор за „Магнитски“.
Именно затова всяко внушение, че премахването на Манолев от американски списък автоматично отваря вратата за Пеевски, е прибързано.
Случаят Манолев не е казус по OFAC и не е идентичен със санкциите срещу Пеевски. Случаят Роган пък е политически различен, защото е свързан с Унгария, Орбан и отношенията му с Тръмп.
Възможността съществува само по процедура и при сериозна промяна в позицията на американските институции. Засега такава промяна не е известна.
А докато няма официално решение от Вашингтон, Делян Пеевски остава в списъка „Магнитски“ – въпреки политическите интерпретации, опитите за внушения и твърденията, че темата може да бъде затворена с административно преразглеждане.
Финалният въпрос не е само дали САЩ могат да го извадят от списъка. Могат.
Въпросът е дали имат причина да го направят.
